<【配资平台开户炒股】>卫星石化非公开发行A股公告：摊薄即期回报风险分析，及公司填补措施详解

证券代码： 证券简称：卫星石化公告编号：2016-011

浙江卫星石化股份有限公司

关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3月 8日召开第

二届董事会第十九次会议卫星石化股吧，审议通过了关于公司 2016年度非公开发行 A股股票

的相关议案，本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

为贯彻执行《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发110 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告31 号)的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现将本次非公开发行股票完成后对即期回报摊薄的影响及公司拟采取的措施说明如

下：

一、本次非公开发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响本次非公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后将全部用于卫星能源年

产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目、卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂

(SAP)扩建项目及补充流动资金。本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在盈利水平增幅一定的条件下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。

由于本次募集资金投资项目效益的显现需要一定的时间卫星石化非公开发行A股公告：摊薄即期回报风险分析，及公司填补措施详解，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。

(一)本次发行摊薄即期回报分析的假设前提1、假设公司于 2016年 9月完成本次非公开发行(该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准)；

2、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境没有发生重大不利变化；

3、本次非公开发行 A股股票的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会

议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价